Compliance: Asesoría en la elaboración del modelo de prevención de delitos; matriz de riesgos, plan de capacitaciones; control del modelo de prevención; encargado de prevención y canal de denuncias
En un entorno regulatorio cada vez más complejo, nuestro estudio proporciona asesoría integral en compliance, ayudando a las empresas a cumplir con las normativas legales vigentes y a evitar posibles sanciones. Ofrecemos asistencia en la creación y gestión de un modelo de prevención de delitos que incluye la elaboración de una matriz de riesgos, un plan de capacitaciones para el personal, y un sistema de control continuo del modelo de prevención. Además, designamos un encargado de prevención dentro de la empresa y establecemos un canal de denuncias para garantizar la detección temprana de cualquier irregularidad.